本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

　　（）上披露的公司《第四届监事会第九次会议决议公告》（2025-005）。

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　　（）上披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》（2025-004）。

　　（）上披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》（2025-004）。

　　（）上披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》（2025-004）。

　　（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 议案内容详见 2025年 2月 28日于全国中小企业股份转让系统官网

　　（）上披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》（2025-004）。

　　（）上披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》（2025-004）。

　　（）上披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》（2025-004）。

　　（十）审议《关于 2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（）上披露的公司《杭州三耐环保科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（2025-004）、《杭州三耐环保科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（2025-005）。

　　2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

　　3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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　　4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

　　（一）会议联系方式： 联系人：姜玉玲 联系地址：建德市洋溪街道新华村（浙江省建德经济开发区城东区块内） 联系电话 传 线

　　（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十次会议决议》； （二）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第九次会议决议》。